برچسب: مبارزه با پولشویی
آنها معتقدند وقتی واحدهایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم در بانک ملی ایران وجود دارد نشان می... دهد چنین اقداماتی در نظام اقتصادی و بانکی کشور نهادینه...
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت اعتبار بانک ملی... ایران در نظام بانکی بین الملل زبانزد است به گزارش... روابط عمومی بانک ملی ایران غلامرضا پناهی افزود امروز توانایی... بانک ملی ایران در عرصه های جهانی شناخته شده است...
کد خبر: ۱۹۶۱۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
خبرگزاری روسی اعلام کرد در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای... مبارزه با ارزهای مجازی است ...
به نقل از اسپتونیک نوشت در معاملات امروز بازار... برای مقابله با کارگزاری های ارز مجازی با هدف مبارزه... با پولشویی در این کشور از جمله اصلی ترین دلایل... با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری...
کد خبر: ۱۹۶۱۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
مبارزه با تامین مالی تروریسم بر ضرورت رعایت ضوابط مقررات... و استانداردهای بانکداری بین المللی تاکید کرده اند ...
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای... انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه... اقدام مالی fatf در امر مبارزه با پول شویی و... تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر...
کد خبر: ۱۹۲۷۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
عضو یک شورا باشد یا نباشد مسئله اصلی کشور نیست... و با این دستورکارها شأنی برای مجلس و شورای نگهبان... باقی نمی ماند ...
ترین موضوعات روزی باشند که به نظر می رسد باید... باعث شد تا یکی از نمایندگان به بررسی طرح هایی... نداشته و حتی به خاطر مخالفت شورای نگهبان در راهروهای... مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و...
کد خبر: ۱۹۲۲۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
رئیس پلیس آگاهی ناجا درخصوص مبارزه با جرایم اقتصادی گفت...
رئیس پلیس آگاهی ناجا درخصوص مبارزه با جرایم اقتصادی... روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های... سراسر کشور با اشاره به تدابیر فرمانده ناجا اظهار داشت... طرح های مبارزه با جرایم اقتصادی را از ابتدای سال...
کد خبر: ۱۹۱۹۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به افتخارات متعدد این بانک... است و با توجه به ضرورت آموزش کارآمد تمامی شعبه... های بانک پاسارگاد به ویژه در حوزه خدمات الکترونیک و... بانکداری مجازی در این زمینه فعال هستند ...
امروز در مشهد از اولین کیف پول همراه با نام... گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد در این مراسم که با... مقررات و ارتباطات رادیویی دکتر براری معاون امور دولت مجلس... مشهد دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و مدیران...
کد خبر: ۱۹۰۹۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
روسای اتاق های مشترک بازرگانی اعلام کردند در پی مقررات... جدید شفافیت نقل و انتقالات مالی سازمان fatf حساب بانکی...
روسای اتاق های مشترک بازرگانی اعلام کردند در پی... بانکی ایرانیان غیرمقیم در کشورهای ترکیه امارات و انگلیس بسته... شده است به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب... مشترک بازرگانی این کشورها با ایران رفت و نظرات آنان...
کد خبر: ۱۹۰۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای صحبت هایش با...
رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم دقایقی پیش از شبکه... هایش با اشاره به زلزله غرب کشور گفت از همه... وقتی از مناطق بازدید کردم روحیه مردم بسیار خوب بود... مردم با روحیه کمک به برادران و خواهران کمک می...
کد خبر: ۱۸۹۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی دستورالعمل بستن حساب های... راکد در بانک ها از امروز اجرایی شد ...
بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی دستورالعمل بستن حساب... های راکد در بانک ها از امروز اجرایی شد به... گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس اعلام قبلی بانک... مرکزی دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از...
کد خبر: ۱۸۸۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت... دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد...
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را... حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری... یا مورد استفاده قرار گیرد آیین نامه مذکور با رویکرد... اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و...
کد خبر: ۱۸۶۸۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام... و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان... پولشویی را در نظام بانکی کشور ریشه کن کرد ...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب... با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد ما امروز اصلاحاتی... در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این... با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی را در...
کد خبر: ۱۸۶۸۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
که به تایید شورای نگهبان رسید باید از اعتباری برخوردار... باشد که همه نهادها روی آن حساب باز کنند ...
شورای شهر یزد مجلس به توافق خوبی با قوه قضاییه... جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ... شورای شهر یزد چیست عنوان کرد تصمیم درباره سپنتا نیکنام... کاری نیست که در اختیار قوه مجریه باشد وی افزود...
کد خبر: ۱۸۶۸۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید... دور بانک ملت روی مقولاتی مثل مبارزه با پولشویی تمرکز...
دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی با... حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شد هادی... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر... بانک ملت روی مقولاتی مثل مبارزه با پولشویی تمرکز داشته...
کد خبر: ۱۸۶۳۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
عدم نظارت صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و... اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ...
از بانک مرکزی به درخواست شش نفر از نمایندگان کلید... خورد احمد امیرآبادی اظهار داشت وضعیت نابسامان موسسات مالی و... اعتباری در کشور در چند سال اخیر ناشی از صدور... مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری توسط مراجع متعدد و...
کد خبر: ۱۸۵۷۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین به خدمات تازه... بانک ملی ایران که آن را از یک بانک به... ظاهر سنتی به یک بانک کاملا مدرن تبدیل کرده اشاره... کرد و گفت سامانه بام که از پیشرفته ترین خدمات...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت معرفی یک محصول بانکی... است به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر محمد... بانک افزود یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی واسطه بودن... بین کارکنان و مدیران است به طوری که باید هر...
کد خبر: ۱۸۵۶۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
کار و بازار را ضروری دانست و دانشگاه ها را... از اولویت های وزارت نیرو دانسته و با توجه به... با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست... با وزارت نیرو شاهد مدیریت بهتر منابع آب کشور باشیم...
کد خبر: ۱۸۵۳۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
نمی دانست که حواله های بانکی زنجانی جعلی است حتی... کارمندان بانک هم متوجه جعلی بودن حواله ها نشده بودند...
در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به لایحه دفاعیه متهم... ردیف دوم پرونده گفت با توجه به برگزاری 14 جلسه... اما با کمال تعجب در لایحه تقدیمی یکی از وکلای... کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان...
کد خبر: ۱۸۳۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مبارزه با پولشویی با اشاره به این که طی دوره... حضورش در بانک ملی ایران کارکنان آن را کاملا آشنا... که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک موضوع مبارزه با... پولشویی را پیگیری می کنند نشان از اهمیت آن دارد...
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه... این بانک در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی گفت تلاش... ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی... در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود به گزارش روابط...
کد خبر: ۱۷۹۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق... برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور...
دولت حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور پیشتر با استناد به... اعتماد مجلس شورای اسلامی با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم... با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های... یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه...
کد خبر: ۱۷۹۱۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با... پولشویی تحت عنوان بخشنامه سری 37 ب تدوین و پس... از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها... و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت بانک ملی ایران به... عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای... ذیربط گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با... پولشویی را برداشت به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران...
کد خبر: ۱۷۸۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
